Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2019

Apr 18, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-030

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，四届三十次董事会会 议审议的有关议案以及四届二十一次监事会会议审议的有关议案，需 提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2019 年5 月10 日召开公 司2018 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2018 年年度股东大会

• 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年5 月10 日（星期五）下午14:00 — 网络投票时间：2019 年5 月9 日 2019 年5 月10 日，其中：通

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过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年5 月10 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2019 年5 月9 日15:00～2019 年5 月10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年5 月7 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2019 年5 月7 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权 委托书式样详见附件2）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21

• 层公司会议室

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二、会议审议事项

• 1、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《2018 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《2018 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《2018 年度报告及其摘要》

• 6、审议《关于2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额

度的议案》

• 7、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的

• 议案》

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》

• 9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

• 10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

• 11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立

董事的议案》；

• （1）选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事；

• （2）选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事；

• （3）选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事；

• （4）选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董

事的议案》；

• （1）选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事；

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• （2）选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事；

• （3）选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事

• 13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工

• 代表监事的议案》

• （1）选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

• （2）选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事 以上议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监

• 事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同时发布的《第四届董事会第三十次会议决 议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公 告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关 于公司第五届董事会第三十次会议有关事项的专项说明和独立意 见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大 会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 需由股东大会以普通决议通 过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 之一以上通过；议案11、12、13 将采用累积投票方式选举非独立董 事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事4 名、独立董事3 名、非职工代表监事2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所

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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的所有 议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2019 年度为公司所属控股公司融资 提供担保总额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的 议案》	√
累积投票提案

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11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》	应选人数4 人
11.01	选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
11.02	选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
11.03	选举胡农先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
11.04	选举王剑先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
12.01	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立 董事	√
12.02	选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立 董事	√
12.03	选举李德峰先生为公司第五届董事会独立 董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届 监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
13.01	选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职 工代表监事	√

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选举陈军波先生为公司第五届监事会非职 √ 13.02 工代表监事

四、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股

• 东大会”字样，传真在2019年5月9日下午16:30前送达公司董事会秘 书办公室；

• （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、登记时间：

登记时间：2019年5月9日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

• 3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21

• 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网

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络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操 作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1）

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电 话：0512－66571019 传 真：0512－68098817 联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金 陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30 11:30 和 —

• 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东

大会召开前一日）15：00至2019年5月10日（现场股东大会结束当日） 15：00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019 年5月10日召开的华软科技公司2018年度股东大会，并授权对以下议

题进行表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2019 年度为公司所属控股公司融资 提供担保总额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√

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9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的 议案》	√
	累积投票提案
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》	应选人数4 人
11.01	选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
11.02	选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
11.03	选举胡农先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
11.04	选举王剑先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
12.01	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立 董事	√
12.02	选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立 董事	√
12.03	选举李德峰先生为公司第五届董事会独立 董事	√

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13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届 监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
13.01	选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职 工代表监事	√
13.02	选举陈军波先生为公司第五届监事会非职 工代表监事	√

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码： （法人单位签章） (或营业执照号码) 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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