Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2018

Apr 17, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-045

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，四届十八次董事会会 议审议的有关议案以及四届十三次监事会会议审议的有关议案，需提 交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2018 年5 月9 日召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2017 年年度股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年5 月9 日（星期三）下午14:00 — 网络投票时间：2018 年5 月8 日 2018 年5 月9 日，其中：通

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过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年5 月9 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2018 年5 月8 日15:00～2018 年5 月9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年5 月4 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2018 年5 月4 日下午15:00 深圳证券交易所交易结束

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权 委托书式样详见附件2）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议召开地点：苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

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• 1、审议《2017 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2017 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2017 年度利润分配预案》

• 4、审议《2017 年度报告及其摘要》

• 5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

外部审计机构的议案》

• 6、审议《2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

• 7、审议《2017 年度公司监事薪酬的议案》

• 8、审议《关于2018 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总

额度的议案》

• 9、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的

• 议案》

• 10、审议《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议

案》

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度利润分配预案》	√

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4.00	《2017 年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司外部审计机构的议案》	√
6.00	《2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬 的议案》	√
7.00	《2017 年度公司监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2018 年度为公司所属子公司银行融 资提供担保总额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》	√
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨 关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股

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东大会”字样，传真在2018年5月8日下午16:30前送达公司董事会秘 书办公室；

• （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、登记时间：

登记时间：2018年4月23日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股

• 份有限公司董事会秘书办公室。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网 络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操 作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1）

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• 1、联系方式

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份 有限公司董事会秘书办公室。

• 2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会

• 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

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特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一八年四月十八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“天马投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

（1）议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》
3.00	《2017年度利润分配预案》	√
4.00	《2017年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司外部审计机构的议案》	√
6.00	《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《2017年度公司监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供 担保总额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资 理财的议案》	√
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交 易的议案》	√

本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为

100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。

• （2）填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年5月9日的交易时间，即9:30 11:30 和 —

• 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月8日（现场股东

大会召开前一日）15：00至2018年5月9日（现场股东大会结束当日） 15：00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018

年5月9日召开的天马精化公司2018年度股东大会，并授权对以下议题 进行表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》
3.00	《2017年度利润分配预案》	√
4.00	《2017年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司外部审计机构的议案》	√
6.00	《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《2017年度公司监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供 担保总额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资 理财的议案》	√
10.00	《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交 易的议案》	√

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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年 月 日

• 注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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