Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-004

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十五次会议审 议通过了《关于提请召开2011 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2011 年年度股东大会

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

• 3、会议时间：2012 年3 月20 日上午9:30

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 6、股权登记日：2012 年3 月15 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2012 年3 月15 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东

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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人 不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自 出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2011 年度财务决算报告》

• 4、审议《2011 年度利润分配预案》

• 5、审议《2011 年度报告及其摘要》

• 6、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《2011 年度公司董事薪酬的议案》 该议案涉及7 项表决事项：

• （1）公司董事长徐仁华2011 年度薪酬；

• （2）公司董事郁其平的2011 年度薪酬；

• （3）公司董事、总经理任海峰2011 年度薪酬；

• （4）公司董事、财务总监吴九德2011 年度薪酬；

• （5）公司独立董事贾丽娜2011 年度薪酬；

• （6）公司独立董事张永年2011 年度薪酬；

• （7）公司独立董事余荣发2011 年度薪酬；

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• 8、审议《2011 年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及3 项表决事项：

• （1）关于监事会主席姜宗浒 2011 年度薪酬

• （2）关于监事金百鸣 2011 年度薪酬

• （3）关于监事张兰 2011 年度薪酬

• 9、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审

• 计机构的议案》

• 本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事将向股东大会作

• 2011 年度述职报告。

上述有关议案已经在第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第七次会议上审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《天马精化第二届董事会第十五次会议决议的 公告》、《天马精化第二届监事会第七次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加 盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、

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授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登

记。

• 2、登记时间：2012 年3 月16 日、3 月19 日（9:00—11:00、14:00

—16:00）。

• 3、登记地点：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股

• 份有限公司董事会秘书办公室。

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联系地址：苏州高新区浒青路122 号，苏州天马精细化学品股份 有限公司董事会秘书办公室

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• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

特此通知！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）， 出席苏州天马精细化学品股份有限公司2011 年年度股东大会，并代为 行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《2011 年度总经理工作报告》
2	《2011 年度董事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年度利润分配预案》
5	《2011 年度报告及其摘要》
6	《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《2011 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	-	-	-
	(1)董事长徐仁华2011 年度薪酬
	(2)董事郁其平2011 年度薪酬
	(3)董事、总经理任海峰2011 年度薪酬
	(4)董事、财务总监吴九德2011 年度薪酬
	(5)独立董事张永年2011 年度薪酬

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	(6)独立董事余荣发2011 年度薪酬
	(7)独立董事贾丽娜2011 年度薪酬
8	《2011 年度公司监事薪酬的议案》	-	-	-
	(1)监事会主席姜宗浒2011 年度薪酬
	(2)监事金百鸣2011 年度薪酬
	(3)监事张兰2011 年度薪酬
	审议《关于续聘天健正信会计师事务所有
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	限公司为公司外部审计机构的议案》

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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