Graphy Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 그래피 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 16 일
권 유 자:	성 명: (주)그래피주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층전화번호: 02-864-3056
작 성 자:	성 명: 주 정 운부서 및 직위: IR팀 / 과장전화번호: 02-864-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)그래피본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)그래피보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

심운섭최대주주 본인보통주3,128,76928.14최대주주-심미순특수관계인보통주1,5180.01특수관계인-박노쌍특수관계인보통주1560.00특수관계인-박성현등기임원보통주31,4030.28등기임원-조태연등기임원보통주32,0000.29등기임원-3,193,84628.72-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주정운보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 주식 총수의 1% 이하 주주 대상으로는 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시할 예정이고, 의결권 있는 주식 총수의 1% 초과 주주 대상으로는 주주총회 소집 통지와 함께 우편으로 송부할 예정입니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

그래피 홈페이지https://itgraphy.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: (주)그래피 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 IR팀 담당자 전화번호: 02-864-3056- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 19일 ~ 2026년 3월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일(화) 오전 09 시서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 19일 오전 9시부터 2026년 3월 30일 오후5시까지한국예탁결제원전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간: 2026년 3월 19일 오전 9시부터 2026년 3월 30일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 전자투표시스템에 전자인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 전자인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기에는 주력 사업인 SMA(형상기억 투명교정장치) 및 3D 프린팅 소재 사업의 매출확대에 힘입어 전기 대비 매출이 증가하였으며, 사업 구조 개선 및 비용 효율화에 따라 영업손실 규모도 전년 대비 축소되었습니다.

연결 기준으로 매출액은 약 205억 원, 영업손실은 약 111억 원, 당기순손실은 약 117억 원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 그래피과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말		제 8(전) 기말
자 산
I. 유동자산		26,510,579,694		11,155,227,606
현금및현금성자산	796,166,194		3,038,477,738
단기금융자산	12,250,000,000		394,000,000
매출채권	8,853,708,690		4,158,811,515
기타금융자산	162,636,239		88,231,567
기타자산	1,086,280,907		1,312,781,143
당기법인세자산	5,275,690		5,205,650
재고자산	3,356,511,974		2,157,719,993
II. 비유동자산		13,185,577,996		10,832,008,192
기타금융자산	118,477,749		39,993,197
기타자산	50,700,307		-
유형자산	11,861,700,666		10,201,156,517
사용권자산	587,518,309		223,093,821
무형자산	567,180,965		367,764,657
자 산 총 계		39,696,157,690		21,987,235,798
부 채
I. 유동부채		18,213,241,016		17,803,882,840
매입채무	1,659,236,650		199,002,920
단기차입금	2,856,056,895		2,900,000,000
유동성장기차입금	9,900,000,000		10,520,000,000
전환상환우선주부채	693,553		2,847,220
파생금융부채	8,231,445		52,982,480
기타금융부채	1,228,627,819		1,564,467,352
리스부채	175,696,127		116,255,923
당기법인세부채	67,862,138		-
기타부채	2,316,836,389		2,448,326,945
II. 비유동부채		431,222,042		326,144,054
기타금융부채	195,087,143		214,936,329
리스부채	236,134,899		111,207,725
부 채 총 계		18,644,463,058		18,130,026,894
자 본
I. 지배기업의 소유주지분		21,051,694,632		3,857,208,904
자본금	5,558,888,500		4,514,253,500
자본잉여금	98,095,329,645		70,434,616,126
자본조정	751,388,972		582,309,311
기타포괄손익누계액	(10,082,049)		-
결손금	(83,343,830,436)		(71,673,970,033)
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		21,051,694,632		3,857,208,904
부 채 및 자 본 총 계		39,696,157,690		21,987,235,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 매출액		20,532,799,353		16,124,504,289
II. 매출원가		8,282,314,518		8,464,222,121
III. 매출총이익		12,250,484,835		7,660,282,168
판매비와관리비	23,304,238,015		16,830,587,633
IV. 영업손실		11,053,753,180		9,170,305,465
기타수익	7,928,680		67,692,957
기타비용	6,872,702		42,902
금융수익	582,837,986		1,213,085,281
금융비용	1,130,707,400		24,774,794,410
V. 법인세비용차감전순손실		11,600,566,616		32,664,364,539
법인세비용	69,293,787		-
VI. 당기순손실		11,669,860,403		32,664,364,539
VII. 당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,669,860,403		32,664,364,539
비지배지분	-		-
VIII. 기타포괄손익		(10,082,049)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(10,082,049)		-
해외사업환산손익	(10,082,049)		-
IX. 총포괄손실		11,679,942,452		32,664,364,539
X. 총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,679,942,452		32,664,364,539
비지배지분	-		-
XI. 주당손실
기본주당손실		1,190		6,799
희석주당손실		1,190		6,799

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1 (전기초)	766,569,000	6,850,326,941	380,632,509	-	(39,009,605,494)	(31,012,077,044)	-	(31,012,077,044)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(32,664,364,539)	(32,664,364,539)	-	(32,664,364,539)
소유주와의 거래:
유상증자	169,521,000	5,956,704,643	-	-	-	6,126,225,643	-	6,126,225,643
무상증자	1,569,243,000	(1,582,556,410)	-	-	-	(13,313,410)	-	(13,313,410)
보통주 전환	1,985,920,500	59,089,764,041	-	-	-	61,075,684,541	-	61,075,684,541
주식보상비용	-	-	241,502,713	-	-	241,502,713	-	241,502,713
주식매수선택권 행사	23,000,000	120,376,911	(39,825,911)	-	-	103,551,000	-	103,551,000
2024.12.31 (전기말)	4,514,253,500	70,434,616,126	582,309,311	-	(71,673,970,033)	3,857,208,904	-	3,857,208,904
2025.1.1 (당기초)	4,514,253,500	70,434,616,126	582,309,311	-	(71,673,970,033)	3,857,208,904	-	3,857,208,904
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(11,669,860,403)	(11,669,860,403)	-	(11,669,860,403)
해외사업환산손익	-	-	-	(10,082,049)	-	(10,082,049)	-	(10,082,049)
소유주와의 거래:
유상증자	1,004,250,000	27,304,232,600	-	-	-	28,308,482,600	-	28,308,482,600
보통주 전환	885,000	46,074,580	415,000	-	-	47,374,580	-	47,374,580
주식보상비용	-	-	282,540,000	-	-	282,540,000	-	282,540,000
주식매수선택권 행사	39,500,000	310,406,339	(113,875,339)	-	-	236,031,000	-	236,031,000
2025.12.31 (당기말)	5,558,888,500	98,095,329,645	751,388,972	(10,082,049)	(83,343,830,436)	21,051,694,632	-	21,051,694,632

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(15,098,064,627)		(9,622,810,233)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,445,016,864)		(9,021,006,041)
이자의 수취	39,202,200		33,826,313
이자의 지급	(692,179,923)		(631,993,735)
법인세의 납부	(70,040)		(3,636,770)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,867,334,164)		1,361,159,155
단기금융자산의 감소	6,014,000,000		6,480,001,452
기타보증금의 감소	15,106,446		-
단기금융자산의 증가	(17,870,000,000)		(4,874,001,452)
임차보증금의 증가	(48,718,505)		(8,000,000)
기타보증금의 증가	(26,656,000)		(4,506,000)
건물의 취득	(1,371,832,172)		-
토지의 취득	(732,809,156)		-
기계장치의 취득	(4,727,273)		(10,000,000)
공구와기구의 취득	(31,200,000)		(49,184,845)
비품의 취득	(100,695,958)		-
사용권자산의 취득	(193,377,000)		-
소프트웨어의 취득	(516,424,546)		(173,150,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		27,723,083,815		8,007,330,312
단기차입금의 차입	3,006,056,895		2,000,000,000
장기미지급금의 증가	23,577,512		12,388,738
유상증자	30,127,500,000		6,126,225,643
주식매수선택권의 행사	236,031,000		103,551,000
리스부채의 상환	(136,763,160)		(96,053,613)
단기차입금의 상환	(3,050,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(620,000,000)		(120,000,000)
신주발행비의 지급	(1,819,343,880)		(18,781,456)
장기미지급금의 감소	(43,974,552)		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,242,314,976)		(254,320,766)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,432		20,866,012
VI. 기초 현금및현금성자산		3,038,477,738		3,271,932,492
VII. 기말 현금및현금성자산		796,166,194		3,038,477,738

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 말 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 그래피	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말		제 8(전) 기말
자 산
I. 유동자산		25,573,225,701		11,155,054,611
현금및현금성자산	40,463,405		3,038,438,160
단기금융자산	12,250,000,000		394,000,000
매출채권	8,672,057,486		4,158,811,515
기타금융자산	162,636,239		88,231,567
기타자산	1,086,280,907		1,312,647,726
당기법인세자산	5,275,690		5,205,650
재고자산	3,356,511,974		2,157,719,993
II. 비유동자산		13,599,598,646		10,832,008,192
기타금융자산	96,236,799		39,993,197
기타자산	50,700,307		-
종속기업투자	436,261,600		-
유형자산	11,861,700,666		10,201,156,517
사용권자산	587,518,309		223,093,821
무형자산	567,180,965		367,764,657
자 산 총 계		39,172,824,347		21,987,062,803
부 채
I. 유동부채		18,007,028,176		17,832,798,380
매입채무	1,454,038,058		199,002,920
단기차입금	2,856,056,895		2,900,000,000
유동성장기차입금	9,900,000,000		10,520,000,000
전환상환우선주부채	693,553		2,847,220
파생금융부채	8,231,445		52,982,480
기타금융부채	1,296,912,869		1,593,382,892
리스부채	175,696,127		116,255,923
기타부채	2,315,399,229		2,448,326,945
II. 비유동부채		431,222,042		326,144,054
기타금융부채	195,087,143		214,936,329
리스부채	236,134,899		111,207,725
부 채 총 계		18,438,250,218		18,158,942,434
자 본
I. 자본금	5,558,888,500		4,514,253,500
II. 자본잉여금	98,095,329,645		70,434,616,126
III. 자본조정	751,388,972		582,309,311
IV. 결손금	(83,671,032,988)		(71,703,058,568)
자 본 총 계		20,734,574,129		3,828,120,369
부 채 및 자 본 총 계		39,172,824,347		21,987,062,803

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 매출액		20,020,566,966		16,148,804,289
II. 매출원가		8,117,183,097		8,558,910,121
III. 매출총이익		11,903,383,869		7,589,894,168
판매비와관리비	23,324,544,047		16,784,023,025
IV. 영업손실		11,421,160,178		9,194,128,857
기타수익	7,928,680		67,691,705
기타비용	6,872,695		9,132
금융수익	582,837,173		1,213,084,149
금융비용	1,130,707,400		24,774,794,410
V. 법인세비용차감전순손실		11,967,974,420		32,688,156,545
법인세비용	-		-
VI. 당기순손실		11,967,974,420		32,688,156,545
기타포괄손익	-		-
VII. 총포괄손실		11,967,974,420		32,688,156,545
VIII. 주당손실
기본주당손실		1,220		6,804
희석주당손실		1,220		6,804

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	합 계
2024.1.1 (전기초)	766,569,000	6,850,326,941	380,632,509	(39,014,902,023)	(31,017,373,573)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(32,688,156,545)	(32,688,156,545)
소유주와의 거래:
유상증자	169,521,000	5,956,704,643	-	-	6,126,225,643
무상증자	1,569,243,000	(1,582,556,410)	-	-	(13,313,410)
보통주 전환	1,985,920,500	59,089,764,041	-	-	61,075,684,541
주식보상비용	-	-	241,502,713	-	241,502,713
주식매수선택권 행사	23,000,000	120,376,911	(39,825,911)	-	103,551,000
2024.12.31 (전기말)	4,514,253,500	70,434,616,126	582,309,311	(71,703,058,568)	3,828,120,369
2025.1.1 (당기초)	4,514,253,500	70,434,616,126	582,309,311	(71,703,058,568)	3,828,120,369
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(11,967,974,420)	(11,967,974,420)
소유주와의 거래:
유상증자	1,004,250,000	27,304,232,600		-	28,308,482,600
보통주 전환	885,000	46,074,580	415,000		47,374,580
주식보상비용			282,540,000	-	282,540,000
주식매수선택권 행사	39,500,000	310,406,339	(113,875,339)		236,031,000
2025.12.31 (당기말)	5,558,888,500	98,095,329,645	751,388,972	(83,671,032,988)	20,734,574,129

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(15,440,184,743)		(9,600,635,396)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,787,136,167)		(8,998,830,072)
이자의 수취	39,201,387		33,825,181
이자의 지급	(692,179,923)		(631,993,735)
법인세의 납부	(70,040)		(3,636,770)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,280,877,259)		1,361,159,155
단기금융자산의 감소	6,014,000,000		6,480,001,452
기타보증금의 감소	15,106,446		-
단기금융자산의 증가	(17,870,000,000)		(4,874,001,452)
임차보증금의 증가	(26,000,000)		(8,000,000)
기타보증금의 증가	(26,656,000)		(4,506,000)
종속기업투자의 취득	(436,261,600)		-
토지의 취득	(732,809,156)		-
건물의 취득	(1,360,932,172)		-
기계장치의 취득	(4,727,273)		-
공구와기구의 취득	(31,200,000)		(10,000,000)
비품의 취득	(111,595,958)		-
시설장치의 취득	-		(49,184,845)
사용권자산의 취득	(193,377,000)		-
소프트웨어의 취득	(516,424,546)		(173,150,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		27,723,083,815		7,987,330,312
단기차입금의 차입	3,006,056,895		2,000,000,000
장기미지급금의 증가	23,577,512		12,388,738
유상증자	30,127,500,000		6,126,225,643
주식매수선택권의 행사	236,031,000		103,551,000
신주발행비의 지급	(1,819,343,880)		-
리스부채의 상환	(136,763,160)		(96,053,613)
단기차입금의 상환	(3,050,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(620,000,000)		(120,000,000)
장기미지급금의 감소	(43,974,552)		-
임대보증금의 감소	-		(20,000,000)
신주발행비의 지급	-		(18,781,456)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,997,978,187)		(252,145,929)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,432		20,866,012
VI. 기초 현금및현금성자산		3,038,438,160		3,269,718,077
VII. 기말 현금및현금성자산		40,463,405		3,038,438,160

결 손 금 처 리 계 산 서

제 9 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 그래피	(단위 : 원)

구분	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기
I. 미처리결손금		83,671,033		71,703,059
1. 전기이월미처리결손금	71,703,059		39,014,902
2. 당기순손실	11,967,974		32,688,157
II. 차기이월 미처리결손금		83,671,033		71,703,059

※ 당기의 결손금처리예정일은 2026년 3월 31일이며, 전기의 결손금처리확정일은 2025년 3월 31일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(명의개서대리인) ① ~ ② 생략 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제8조(명의개서대리인) ① ~ ② 현행과 동일 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제2-1호 의안: 명의개서대리인 조항 수정
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지 및 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	제2-2호: 전자주주총회 도입의 건 (상법개정사항 반영)
제31조(의결권의 행사) ① ~ ② 생략 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 행사) ① ~ ② 현행과 동일 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. ② 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제2-3호: 독립이사 제도 도입 (상법개정사항 반영)
제39조(이사의 회사에 대한 책임감면) 상법 399조에 의한 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ~중략~	제39조(이사의 회사에 대한 책임감면) 상법 399조에 의한 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ~중략~
	부칙 1. 본 정관은 서기 서기 2026년 3월 31일부터 시행한다. 2. 제31조, 제39조 독립이사에 관한 사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법개정사항 반영

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제9기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
심운섭	1971.04.24	사내이사	-	최대주주	이사회
박성현	1980.05.28	사내이사	-	최대주주의 특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심운섭	(주)그래피 대표이사	2017 ~ 현재	(주)그래피 대표이사	해당사항 없음
2011.08 ~ 2016.11	(주)디디에스 전무이사
박성현	(주)그래피 상무이사	2023.01 ~ 현재	(주)그래피 상무이사	해당사항 없음
2008.12 ~ 2022.12	(주)신한투자증권

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[심운섭 사내이사 후보자]후보자는 그래피의 창립자로서, 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[박성현 사내이사 후보자]후보자는 금융·자본시장 관련 업무 경험과 현재 당사 상무로서의 경영참여 경험을 통해 기업경영 및 재무·자본시장 전반에 대한 전문성과 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 기존 사업 안정화와 신규 사업 추진 과정에서 전략적 의사결정에 기여하며 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 될 것으로판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(심운섭).jpg 확인서(심운섭) 확인서(박성현).jpg 확인서(박성현)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	937,725천원
최고한도액	1,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음