GRAPHITE DESIGN INC. — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

 臨時報告書_20240603162135

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年６月５日
【会社名】	株式会社グラファイトデザイン
【英訳名】	GRAPHITE DESIGN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田　拓郎
【本店の所在の場所】	埼玉県秩父市太田２４７４番地１
【電話番号】	0494（62）2800　（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理部 担当　窪田　悟
【最寄りの連絡場所】	埼玉県秩父市太田２４７４番１
【電話番号】	0494（62）2800　（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　管理部 担当　窪田　悟
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02464 78470 株式会社グラファイトデザイン GRAPHITE DESIGN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02464-000 2024-06-05 xbrli:pure

 臨時報告書_20240603162135

１【提出理由】

2024年５月30日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき普通配当10円に創立35年記念配当10円を加えた20円

総額129,709,060円

1. 効力発生日

2024年５月31日

第２号議案　取締役７名選任の件

山田拓郎、木本裕二、松田喜良、窪田悟、松本敬三、和田壮司、徳山秀明の７名を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	41,762	692	－		（注）１	可決　98.37
第２号議案
山田　拓郎	42,316	138	－	－	（注）２	可決　99.67
木本　裕二	42,316	138	－	－		可決　99.67
松田　喜良	41,710	744	－	－		可決　98.25
窪田　　悟	41,711	743	－	－		可決　98.25
松本　敬三	41,709	745	－	－		可決　98.25
和田　壮司	41,714	740	－	－		可決　98.26
徳山　秀明	41,703	751	－	－		可決　98.23

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上