Granolio d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2016

Hrvoje Filipović Zagreb Pantovčak 178B

UH BROJ:	$11816 - 0 - 1817$
DATUM PRIJEMA:	09.05.16.
MJESTO TROŠKA:
LIKVIDIRAO:
COOBRIO:
	Granolio d.d.

Zagreb Budmanijeva 5

Zahtjev za dopunu dnevnog reda glavne skupštine Premet: Društva Granolio d.d. i protuprijedlog odluke

Poštovani,

Sukladno članku 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, kao imatelj 1.155.000 dionica društva koje čine 60,73695% temeljnog kapitala društva Granolio d.d., predlažem da se u dnevni red glavne skupštine Društva zakazane za dan 09. lipnja 2016. godine doda nova točka dnevnog reda i to

8.a) Izmjena i dopuna predmeta poslovanja Društva.

Predlažem da se pod točkom 8.a) dnevnog reda donese slijedeća

Odluka

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva tako da Društvo uz postojeće djelatnosti obavlja i slijedeće djelatnosti:

• * istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
• * proizvodnja strojeva i uređaja

Molim da se ovaj prijedlog objavi na način propisan čl. 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima

Istodobno s prijedlogom za dopunu dnevnog reda, a budući da izmjena predmeta poslovanja Društva zahtijeva i odgovarajuću izmjenu Statuta Društva dajem protuprijedlog objavljenoj Odluci o izmjenama Statuta pod točkom 8. dnevnog reda koji glasi:

Članak 8. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi: Ι.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

zastupanje stranih tvrtki $\star$ 63.12 skladištenje robe obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu kupnja i prodaja robe

\starobavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i
     inozemnom tržištu
\starpoljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
\starproizvodnja hrane i pića
\stardjelatnost pakiranja
\starprekrcaj tereta i skladištenje
\starposlovanje nekretninama
\stariznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
     pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
\star\starstavljanje na tržište sadnog materijala
\staruvoz sadnog materijala
\starpromet sredstava za zaštitu bilja
\starpakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
\starstavljanje na tržište sjemena
\starpromet gnojivima i poboljšivačima tla
\startrgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljem i
životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili
dijelom
          sastavljeni od takvih proizvoda
     proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-
ekološka proizvodnja
     prerada u ekološkoj proizvodnji
\star\staruskladištenje sredstava za zaštitu bilja
\starproizvodnja sjemena
\stardorada sjemena
\starproizvodnja sadnog materijala
\staruvoz sadnog materijala
\stardistribucija plina
\starproizvodnja biogoriva
\startrgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu
     energijom
\startrgovina plinom
\starskladištenje plina
\starproizvodnja etanola
\staristraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i
     prehrambenih tehnologija
\starproizvodnja strojeva i uređaja

Članak 27. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi: II.

članove Uprave imenuje Nadzorni odbor, Predsjednika 重 $117.$ utvrđivanje mandata odlukom o imenovanju, u trajanju do pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na razdoblje do četiri godine, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju, pod uvjetom da prihvate izbor, odnosno imenovanje.

Ukoliko mandat članova Nadzornog odbora ne prestane ranije na jedan od načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, mandat im prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu njihovog mandata, pri čemu se prva godina mandata uračunava u navedeno razdoblje.

IV. Članak 44. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Na sadržaj i objavu poziva za Glavnu skupštinu primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu.

Molim da se o predloženom protuprijedlogu odluke pod točkom 8. dnevnog reda glasuje prije nego o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

S poštovanjem, Hrvoje Filipović