GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 27, 2021

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-063

大悦城控股集团股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方 式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、会议的召集人：第十届董事会。

公司于2021 年7 月27 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了关 于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2021 年8 月16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：2021 年 8 月 16 日下午 3:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15~15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 8 月 11 日

7、出席对象：

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告

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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2021 年 8 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市安定门外大街208 号中粮置地广场媒体中心。

特别提示：为减少人群聚集，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与 本次股东大会。根据防疫要求，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（8 月 13 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核 酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人 将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

• 1、关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案；

• 2、关于补选监事的提案。

上述第 1 项提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过，第 2 项提案已经 第十届监事会第八次会议审议通过。以上提案须经股东大会出席会议的股东所持 表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提 供担保额度的公告》及《关于监事辞职及补选监事的公告》。

上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有 限公司提供担保额度的提案	√
2.00	关于补选监事的提案	√

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告

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四、会议登记方法

1、股东登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。

异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 8 月 12 日及 8 月 13 日的上午 9：00 至下午 5：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。

• 4、联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层； － 联系电话：010-85017888、0755 23999288；

－ 传真：0755 23999009；

电子邮箱：000031@cofco.com；

联系人：张帅

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、注意事项：为减少人群聚集，公司建议各位股东选择通过网络投票方式 参与本次股东大会。根据防疫要求，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前 （8 月 13 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内 核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理 人将无法进入会议现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通 过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票 的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告

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的附件一。

六、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议

特此通知。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十七日

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360031。

• 2、投票简称：“大悦投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 8 月 16 日 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及下午 13:00～

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）下 午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 5 -

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附件二：

授权委托书

委托人：

委托人持股数：

委托人身份证号码/股东单位营业执照号： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席大

悦城控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会所 有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

		备注 （该列打 勾的栏目 可以投 票）
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有 限公司提供担保额度的提案	√
2.00	关于补选监事的提案	√

备注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股 份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）： 委托日期：

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