GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

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证券代码： 000031 证券简称：大悦城 公告编号： 2021-008

大悦城控股集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：第十届董事会。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于 召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2021 年 3 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：2021 年 3 月 31 日下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 3 月 31 日 9:15~15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 3 月 25 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

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• 1 -

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

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截止股权登记日 2021 年 3 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。

特别提示 ：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网 络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人 员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 30 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相 关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议 现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

二、会议审议事项

1、关于选举非独立董事的提案

（1）非独立董事候选人由伟

（2）非独立董事候选人刘云

上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，须经股东大会出席会 议的股东所持表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事 辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-007）。

选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 2 人。投票时，股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

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提案编码

提案名称

备注

• 2 -

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		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1为等额选举
1.00	关于选举非独立董事的提案	应选人数（2）人
1.01	非独立董事候选人由伟	√
1.02	非独立董事候选人刘云	√

四、会议登记方法

1、股东登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• －

• 2、登记时间：2021 年 3 月 29 日及 3 月 30 日上午 9：30 11：30、下午 2：

• 00－ 5：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。

• 4、联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；

－ 联系电话：010-85017888、0755 23999288；

－ 传真：0755 23999009；

电子邮箱：cofco-property@cofco.com；

联系人：张帅

• 5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、 注意事项：

根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参 加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 30 日 17:00 前）与公司联系，登记近期 个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健 康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进

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• 3 -

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告 入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防 疫措施，并携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通 过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票 的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资 融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账 户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持 有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

六、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此通知。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会 二〇二一年三月十六日

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• 4 -

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360031。

• 2、投票简称：“大悦投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案（提案 1.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,

• 以及 13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 31 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下 - 5 -

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

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午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

委托人： 委托人持股数：

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托有效期：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席大

悦城控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会所 有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

		备注 （该列打 勾的栏目 可以投票）
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举非独立董事的提案		应选人数（2）人
1.01	非独立董事候选人由伟	√
1.02	非独立董事候选人刘云	√

备注：1、上述议案选举非独立董事采用累积投票制。投票时，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：

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