GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 9, 2008

中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会临时公告

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证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－047

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议时间：2008 年12 月26 日 14：30

2. 会议地点：深圳市宝安区湖滨路5 号公司六楼会议室

3. 会议召集人：本公司董事会

4. 会议召开方式：现场投票表决

5. 会议出席对象：

（1）截止2008 年12 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本身全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；

2、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限 公司的议案；

3、关于《公司章程修正案》的议案。

上述第2 项议案所审议事项属关联事项，关联股东需回避表决；第3 项议案 需经股东大会逐条审议并以特别决议审议通过。上述议案已经公司第六届董事会 第七次会议审议通过。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于2008 年12 月10 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的2008 年第二次临时股东大会议案文件。

三、会议登记方法

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中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会临时公告

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• 1．登记方式：

• （1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人

• 授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

  • （2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐

• 户有效持股凭进行登记；

  • （4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

  • 2．登记时间：2008 年12 月24 日9：00~17：00

  • 3．登记地点：深圳市宝安区湖滨路5 号公司董事会办公室。

  • 四、其他事项

  • 1．会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  • 2．联系方式：

联系人： 范步登 杨杰

联系电话：（0755）27754517 27754293 传真：（0755）27789701

联系地址：深圳市宝安区湖滨路5 号 邮政编码：518101

中粮地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月十日

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中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会临时公告

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有 限公司2008 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为 行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案
关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案
修改公司章程第六条
修改公司章程第十九条

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持

有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

持股数： 委托人股东帐号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

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