GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 29, 2007

中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告

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中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007－065

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间：2007 年11 月16 日下午2：00

现场会议召开时间：2007 年11 月16 日下午2：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年11 月16 日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007 年11 月15 日下午15:00)至投票结 束时间(2007 年11 月16 日下午15:00)间的任意时间。

2、股权登记日：2007 年11 月9 日

• 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区新城广场恒丰海悦国际酒店会议室 4、会议召集人：本公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

6、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重

1

中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告 复表决的以第一次投票结果为准。

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（二）会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议：

1、关于《公司章程修订案》的议案（《公司章程》的修订需经公司股东大 会逐条审议并以特别决议通过）；

2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

3、关于发行公司债券的议案

（1）发行数量；

• （2）向公司原 A 股股东配售安排；

（3）债券期限；

（4）募集资金用途；

• （5）本次发行公司债券决议的有效期；

4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议

案

上述第1、3～4 项议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案中第1～ 2 项议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过；第3～4 项议案已经 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

上述议案的详细内容见本公司于2007 年10 月30 日在巨潮网上披露的《中 粮地产（集团）股份有限公司2007 年第二次临时股东大会议案》。

（三）会议出席对象

1、截止股权登记日2007 年11 月9 日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席 股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授 权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络 投票具体程序可见本通知附件二的内容。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

（四）公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

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中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告 1、公司股东具有的权利

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公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询 权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式， 公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进 程按当日通告进行。

（五）出席现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本 人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份 证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本 人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户 卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2007 年11 月15 日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。

3、登记地点：深圳市宝安区湖滨路5 号403 办公室

4、联系方式：

联系电话：0755－27754517、27754293

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中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告 传真：0755－27789701 联系人：范步登、杨杰

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5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

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中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有 限公司2007 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为 行使投票表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程修订案》的议案
1.1	修改《公司章程》第六条
1.2	修改《公司章程》第七十九条
1.3	修改《公司章程》第一百一十条
1.4	修改《公司章程》第一百三十二条
2	关于修改《董事会议事规则》的议案；
3	关于发行公司债券的议案
3.1	发行数量
3.2	向公司原A 股股东配售安排
3.3	债券期限
3.4	募集资金用途
3.5	本次发行公司债券决议的有效期
4	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发 行公司债券相关事宜的议案

注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的 股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东帐号： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

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中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告

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附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年11 月16 日上

• 午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.

• 2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即

• 可对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码:360031 证券简称: 中粮投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1)输入买入指令；

• 2)输入投票代码；

• 3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100 元代表对总

• 议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表对议案1 中子议案（1），1.02 元代表对

议案1 中子议案（2），以此类推。具体情况如下:

议案1	中子议案（2），以此类推。具体情况如下:
议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
全部 议案	代表本次股东大会的所有议案	100 元
1	关于《公司章程修订案》的议案	1.00元
2	修改《公司章程》第六条	1.01元
3	修改《公司章程》第七十九条	1.02元
4	修改《公司章程》第一百一十条	1.03元
5	修改《公司章程》第一百三十二条	1.04元
6	关于修改《董事会议事规则》的议案；	2.00元
7	关于发行公司债券的议案	3.00元
8	发行数量	3.01元
9	向公司原A 股股东配售安排	3.02元
10	债券期限	3.03元

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中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告

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11	募集资金用途	3.04元
12	本次发行公司债券决议的有效期	3.05元
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关 事宜的议案	4.00元

4、表决方法

• （1）对于总议案及其他议案在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应

• 的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2股
弃权	3股

注意：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

5、投票举例

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360031	中粮投票	买入	100元	1股	同意
360031	中粮投票	买入	100元	2股	反对
360031	中粮投票	买入	100元	3股	弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

• (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的

• 互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年11 月15

日15:00 至11 月16 日15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可 直接申报价格100 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次 序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行 网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出 席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查 看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

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