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Sep 27, 2023

年第二次临时股东大会会议资料

中巨芯科技股份有限公司

证券代码： 688549 证券简称：中巨芯

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 10 月

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2 2023 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 4 2023 年第二次临时股东大会议案............................................................................... 6 议案 1：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案..................................... 6

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

中巨芯科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。

二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持 人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言 或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称每位股东及股东代理人发言或提 问次数不超过 2 次。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 “ ” 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加 股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等 原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上 海证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、会议时间：2023 年 10 月 13 日

• 2、会议地点：浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢公司一楼

会议室

• 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 4、会议召集人：中巨芯科技股份有限公司董事会

• 5、会议主持人：董事长童继红先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议各项议案：

• 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

• （八）休会，统计表决结果

• （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

• （十）见证律师宣读法律意见书

• （十一）签署会议文件

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（十二）会议结束

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2023 年第二次临时股东大会议案

议案 1 ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，为满足流动资金需求，提高募集资 金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公 司拟使用超募资金人民币 9,000 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活 动支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.34%。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主 营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投 资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额， 将不超过对应超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响募集资金投资项目的正常进行，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风 险投资以及为他人提供财务资助。

以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于 2023 年 9 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

请各位股东予以审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日

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