Grandblue Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 2, 2025

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临2025-034

证券代码：600323

瀚蓝环境股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年6月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年6 月27 日 14 点30 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会

议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年6 月27 日

至2025 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《分红管理制度》的议案	√
4	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
5	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7	关于公司为佛山大学建设与发展捐赠资金的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议通

• 过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日和 6 月 2 日披露的相关公告。

  • 2、 特别决议议案：议案 1

  • 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  • 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600323	瀚蓝环境	2025/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书和出席人身份证办

理登记手续；

个人股东：持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委 托人身份证、以及代理人身份证办理登记手续；

• 异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行

• 登记确认方可视为有效登记。

  • （二）登记时间：2025 年6 月20 日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。

• （三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23 号瀚蓝广场8 楼

• （邮编：528200）。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人 自理，授权委托书见附件1。

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23 号瀚蓝广场8 楼（邮编： 528200）

联系电话：0757-86280996

邮箱：600323@grandblue.cn

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件1：授权委托书

 报备文件 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月27 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3	关于修订《分红管理制度》的议案
4	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
5	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案
7	关于公司为佛山大学建设与发展捐赠资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。