Grandblue Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 27, 2015

瀚蓝环境股份有限公司

股东分红回报规划(2015 年-2017 年)

(提交股东大会审议版本）

为完善和健全瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据 (广东证监【2012】91 号)《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、广东证 监【2012】109 号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》的 文件要求和公司章程、公司《分红管理制度》等相关文件规定，特制订以下未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划：

一、回报规划制定的主要考虑因素

公司着眼于长期的可持续发展，为股东创造财富与回报。在综合考虑各方股东的利 益诉求、外部宏观经济环境、社会资金成本，并结合公司自身经营发展战略、盈利能力、 现金流情况、项目投融资安排和获取资金的综合成本的情况下，对利润分配作出制度性 安排，建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，保证公司利润分配政策的连续 性和稳定性。

二、回报规划制定的原则

• 1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定；

• 2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑股东利益

• 的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

  • 3、保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、回报规划的具体内容

公司专注于环境服务产业，2014 年通过对同行业公司的重大并购，实现了主营业务 规模和地域的重大突破，为未来的可持续增长打下了基础。实施重大并购后，公司将需 要较大资金投入到新项目建设，同时，公司亦将围绕主业进行进一步的市场开拓。在综 合考虑各方因素后，制定股东分红回报规划（2015 年-2017 年）如下：

1、分配方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条 件下，优先采用现金分红方式分配利润。用股票股利进行利润分配应当考虑公司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理因素。

• 2、现金分红比例

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在2015 年至2017 年三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求 状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。若未来三年内公司净利润保持持续稳定增 长，且无重大资金需求时，公司可提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

3、现金分红的条件

公司实施现金分红须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续 持续经营。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）满足公司正常经营的资金需求，且无重大现金支出等事项发生（募集资金项 目对应的募集资金除外）。

四、回报规划的制定周期和调整机制

公司每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，并根据公司即时生效的 利润分配政策对回报规划做出相应修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定 未来三年股东分红回报规划，由董事会提出议案进行审议表决，独立董事对此发表独立意 见，提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、本规划未尽事宜，参照相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《分红 管理制度》之规定执行。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二0 一五年三月二十八日

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