Grandblue Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 14, 2013

股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2013—025 债券简称：11 发展债 债券代码：122082

南海发展股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议召开时间：2013 年11 月1 日上午9：00

• 3、会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

• 4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）关于公司更名的议案

为配合公司发展战略推进的需要，将公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为 “瀚蓝环境股份有限公司”。

议案的具体内容详见2013 年10 月15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以 及上海证券交易所网站披露的临2013-024 号《南海发展股份有限公司第七届董事会第 二十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年10 月24 日，于股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

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• 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所

• 股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

  • （2）个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

  • （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委

• 托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

• （4）异地股东可用信函或传真方式预先登记，会议召开前凭证件原件进行登记确

• 认方可视为有效登记。

  • －

  • 2、登记时间：2013 年 10 月 25 日上午 8:30-11:30，下午 2:00 5:00。

  • 3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮编：528200）。

五、其他事项

地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮编：528200） 电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

六、其他事项

会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二0 一三年十月十五日

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附件1：授权委托书格式

授权委托书

南海发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月1日召开的贵 公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司更名的议案。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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