Grandblue Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 24, 2011

股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—033 债券简称：11 发展债 债券代码：122082

南海发展股份有限公司

召开2011 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2011 年9 月8 日上午9：00 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室 会议方式：现场投票

二、会议审议事项

1、关于购买董事责任险的议案；

2、关于修改公司章程部分条款的议案；

• 3、关于桂城水厂整体迁移项目的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2011 年 9 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代 表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身 份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。 异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述

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材料签到。

• －

• 2、登记时间：2011 年 9 月 6 日上午 8:30-11：30，下午 2：00 5：00。 五、其他事项

公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 21 楼（邮编：528200） 电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年八月二十四日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出

席南海发展股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）： 委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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