Grandblue Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-016 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069 转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021 年3 月19 日发出书面通知，于2021 年3 月29 日在瀚蓝广场召开。应到董事8 人，3 名董事亲自出席会议，杨格、张军独立董事委托李侃童独立董事出席会议并行使表决权， 李志斌、晏明董事委托陈国灿董事、李丽萍董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。 会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过 了如下决议：

一、审议通过 2020 年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过 2020 年度财务决算方案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过 2020 年度利润分配预案。

表决情况：同意票8 票，弃权票0 票，反对票0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利2.2 元 （含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每 股分配比例不变。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 的《关于2020 年度利润分配预案的公告》（临2021-015）。

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四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2021 年度审 计工作的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进 行 2021 年度审计工作的公告》（临2021-017）。

五、审议通过 2020 年度内部控制自我评价报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公 司 2020 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚 蓝环境股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

六、审议通过 2020 年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告》。

七、审议通过 2020 年度社会责任报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公 司 2020 年度社会责任报告》。

八、审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为拓宽公司的融资渠道，优化资金结构，降低公司融资成本，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的超短期融资券。具 体方案详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》 （临 2021-018）

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九、审议通过《股东分红回报规划 (2021 年 -2023 年 ) 》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公 司股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》。

十、审议通过 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-019），以及于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《关于瀚蓝环境股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项 鉴证报告》。

十一、同意将议案一至议案四、议案六、议案八和议案九提交股东大会审议。股东 大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年3 月31 日

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