Grandblue Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

May 25, 2005

股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临 2005—006

南海发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2005 5 24 南海发展股份有限公司第四届监事会第八次会议于 年 月 日下午 3 3 在公司会议室召开，应到的监事 人，实到的监事 人，符合《公司法》和公司 章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：

一、通过《监事会议事规则》中第三条条款的修改方案。

原文为：定期监事会会议应在公司每个会计年度前三个月结束后三十日以 内、会计年度前六个月结束后六十日以内、会计年度前九个月结束后三十日以内 和会计年度结束后一百二十日以内召开。

修改为：定期监事会会议应在公司每个会计年度结束后一百二十日以内召 开。

二、提名朱丽珍、何伏信为本公司第五届监事会监事候选人。 特此公告。

南海发展股份有限公司监事会 二ＯＯ五年五月二十六日

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附：南海发展股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

朱丽珍 ，女， 1954 年出生， 1988 年毕业于南海电大行政管理中专班，中专 学历，政工师，本公司第三届、第四届监事会监事。历任南海市河沙资源开发总 公司总经理助理，南海市第二水厂办公室副主任，南海市供水集团有限公司办公 室主任，本公司行政部副经理；现任本公司监事会召集人、工会主席、党群工作 部部长。

何伏信 ，男， 1970 年出生， 1992 年毕业于上海交通大学技术经济专业，大 学本科学历，经济师，本公司第四届监事会监事。历任广东南海国际信托投资公 司证券交易营业部职员，南海发展股份有限公司证券部经理；现任佛山市南海供 水集团有限公司董事、副总经理，兼任广东民安证券经纪有限责任公司董事，本 公司监事。

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