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Oct 25, 2002

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**南海发展：重大事项

**2002-10-26 05:44   

南海发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

南海发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年10月23日在公司会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事9人,谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、葛伟望、陈辉、李光董事亲自出席会议,林祖希董事委托葛伟望董事代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合有关规定,会议通过的决议合法有效。会议经审议,通过了如下决议：1、通过公司2002年第三季度季度报告；2、通过公司《总经理工作细则》修改方案；3、通过公司《投资决策制度》；4、通过公司年度内部审计计划。

特此公告南海发展股份有限公司董事会

二OO二年十月二十六日

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