Grandblue Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 2, 2012

股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2012—008

南海发展股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次股东大会为现场会议形式，不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议召开时间：2012 年3 月26 日上午9：00

• 3、会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

• 4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）会议表决事项

• 1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、2011 年度财务决算方案；

4、2011 年度利润分配预案；

• 5、2011 年年度报告及年报摘要；

• 6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2012 年度审计工作，并向其支付 2011

• 年度审计费用 58 万元。

以上议案及相关内容详见本公司2012 年2 月25 日披露于中国证券报、上海证券报、 证券时报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《南海发展股份有限公司第七届董 事会第九次会决议公告》及《2011 年年度报告》。

（二）其他事项

除审议上述议案外，公司三名独立董事将向股东大会报告 2011 年度履职情况。公司独

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立董事 2011 年度履职报告的详细内容已于 2012 年 2 月 25 日披露于中国证券报、上海证券 报、证券时报以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、出席会议对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 2、截至 2012 年 3 月 19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股

• 票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

  • （2）个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

  • （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托

• 人身份证、海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

• （4）异地股东可用信函或传真方式预先登记，会议召开前凭证件原件进行登记确认

• 方可视为有效登记。

  • －

  • 2、登记时间：2012 年 3 月 20 日（星期二）上午 8:30-11：30，下午 2：00 5：00。

  • 3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2202 室（邮编：528200）。

五、联系方式

地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2202 室（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

六、其他事项

会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月三日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）

出席南海发展股份有限公司2011 年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

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