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May 10, 2021

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度股东大会 会议资料

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证券代码： 603778

2021 年 5 月 21 日

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

一、与会人员签到。

二、主持人宣布大会开始。

三、介绍股东到会情况。

• 四、介绍本次大会见证律师。

• 五、选举计票、监票人员。

• 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：

• 1、 《公司2020年度董事会工作报告》；

• 2、 《公司2020年度监事会工作报告》；

• 3、 《公司2020年度独立董事述职报告》；

• 4、 《公司2020年年度报告及摘要》；

• 5、 《公司2020年度财务决算报告》；

• 6、 《公司2020年度内部控制评价报告》；

• 7、 《公司2020年度利润分配预案》；

• 8、 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

• 9、 《关于2020年度监事薪酬的议案》；

• 10、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构 的议案》。

七、进行投票表决。

• 八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

• 十二、大会主持人宣布会议结束。

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会议资料目录

2020 年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 2 会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3 议案一 2020 年度董事会工作报告 ................................................................................................................ 4 议案二 2020 年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 5 议案三 2020 年度独立董事述职报告 ............................................................................................................ 6 议案四 2020 年年度报告及摘要 .................................................................................................................... 7 议案五 2020 年度财务决算报告 .................................................................................................................... 8 议案六 2020 年度内部控制评价报告 ............................................................................................................ 9 议案七 2020 年度利润分配预案 .................................................................................................................. 10 议案八 关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ........................................................................... 11 议案九 关于 2020 年度监事薪酬的议案 ..................................................................................................... 12 议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 .............. 13

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议案一

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2020年度董事 会工作报告。

内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2020年度董事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案二

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2020年度监事会工作报告。

内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2020年度监事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司 监事会 2021 年 5 月 21 日

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议案三

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度独立董事述职报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2020 年度独立董事述职报告》。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案四

北京乾景园林股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年年度报告及摘要。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案五

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度财务决算报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2020 年度财务决算报告》。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案六

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度内部控制评价报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2020 年度内部控制评价报告》。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案七

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司 股东的净利润-80,449,083.15 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配净利润 350,489,749.09 元。2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配 方案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-022）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案八

北京乾景园林股份有限公司 关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2020年度税 前薪酬总额 （万元）
回全福	董事长	2011年7月4日	2023年8月21日	35.24
张磊	董事 副总经理	2016年7月4日	2023年8月21日	35.66
		2011年11月5日	2023年8月21日
王浪浪	董事	2020年3月12日	2023年8月21日	17.99
蒋力	独立董事	2018年8月29日	2023年8月21日	6.00
刘金龙	独立董事	2016年7月4日	2023年8月21日	6.00
朱仁元	副总经理	2011年11月5日	2023年8月21日	37.27
苏建华	副总经理	2011年11月5日	2023年8月21日	25.98
张永胜	财务总监	2011年11月5日	2023年8月21日	36.35
李萍	董事会秘书	2011年11月5日	2023年8月21日	36.86
杨静(离任)	副董事长	2011年7月4日	2023年3月12日	6.9
合计	/	/	/	244.25

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 21 日

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议案九

北京乾景园林股份有限公司 关于 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2020 年度税 前薪酬总额 （万元）
任萌圃	监事会主席	2020年3月12日	2023年8月21日	30.09
刘宇	职工代表监事	2017年8月23日	2023年8月21日	17.92
唐丁媚	职工代表监事	2017年3月29日	2023年8月21日	10.40
张磊(离任)	监事会主席	2017年8月28日	2023年3月12日	0
合计	/	/	/	58.41

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司 监事会 2021 年 5 月 21 日

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议案十

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关 于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-024）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 21 日

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