GRAND SUNERGY TECH CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-019

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月28 日09 点30 分 召开地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月28 日

至2016 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《北京乾景园林股份有限公司董事会2015 年 度工作报告》	√
2	《北京乾景园林股份有限公司监事会2015 年 度工作报告》	√
3	《北京乾景园林股份有限公司2015 年度财务 决算报告》	√
4	《北京乾景园林股份有限公司2015 年度利润 分配预案和公积金转增股本预案的议案》	√
5	《北京乾景园林股份有限公司2015 年度报告 全文及摘要的议案》	√
6	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于修改公司章程的议案》	√
8	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》	√

9	《关于审议公司治理相关工作制度的议案》	√
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司2016年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议 或第二届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见4月8日上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于4 月8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2015 年年度股东大会 会议资料》。

• 2 、 特别决议议案：议案 7 《关于修改公司章程的议案》

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4《北京乾景园林股份有限公司2015 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》，议案8《关于使用部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 《关于2016 年度日常关联交易预计的 议案》 应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静、还兰女

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603778	乾景园林	2016/4/21

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记： 本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件、传真方 式进行登记。

有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 之前将上述授权委托书邮寄、发邮件或传真至公司

办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表 / 或授权委托书中所 有信息，以便公司登记资料。

请在信封正面注明“ 2015 年年度股东大会登记”字样。 邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2 号楼A 座2F 邮编： 100097 传真：（010） 88862112

电子邮箱: qjyl@qianjingyuanlin.com

本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1 和附件2。

六、 其他事项

（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：

1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提 交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份 证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托 书、出席人身份证等持股凭证。

（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登 记资料。

（四）联系方式：

1、联系人：李萍

2、电话：010-88862070。

3、传真：010-88862112。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会 2016 年 4 月 8 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月28 日召 开的贵公司2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《北京乾景园林股份有限公司董事会 2015年度工作报告》
2	《北京乾景园林股份有限公司监事会 2015年度工作报告》
3	《北京乾景园林股份有限公司2015 年 度财务决算报告》
4	《北京乾景园林股份有限公司2015 年 度利润分配预案和公积金转增股本预

	案的议案》
5	《北京乾景园林股份有限公司2015 年 度报告全文及摘要的议案》
6	《关于2016 年度日常关联交易预计的 议案》
7	《关于修改公司章程的议案》
8	《关于使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》
9	《关于审议公司治理相关工作制度的 议案》
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为 公司2016 年度审计机构的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
1	„„
2	„„
„	„„

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：股东登记表

北京乾景园林股份有限公司

2015年度股东大会股东登记表

姓名或名称 身份证号码（营业执照注册号） 股东帐号 持股数量（股） 联系地址 邮编 联系电话