Grand Industrial Holding Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 28, 2016

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-089

远大产业控股股份有限公司

关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2016 年度第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2016年10月27日 召开的2016年度第十四次会议审议批准召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年11月15日14:00。

（2）网络投票时间：2016年11月14日-11月15日。其中：通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9：30-11：30和13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年11月14日15:00-2016年11月15日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点

现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98 号）。 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会表决的提案名称

• （1）《关于公司为子公司提供担保的议案》；

• （2）《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

• （3）《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会2016年第十四次会议审议通过，详见本公司 于2016 年10 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

3、其他说明

上述第提案第（2）项、第（3）项为特别决议事项，即须经出席本次股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

三、会议登记方法

参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、 出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股 证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2016 年11 月14 日上午9:00 至11:00、下午2:00 至4:00 到公司董事会秘书处办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。

五、其他事项

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1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏

省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

• 2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会2016年度第十四次会议决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限 公司2016年11月15日召开的2016年度第五次临时股东大会，并代理行使表决权。 委托事项：

• 1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于公司为子公司提供担保的议

• 案》的表决意见如下：

• 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

• 2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于变更注册资本及修改公司章

• 程的议案》的表决意见如下：

• 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

• 3、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于变更经营范围及修改公司章

• 程的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

• 委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2016年11月15日召开的2016年度

• 第五次临时股东大会会议结束。

委托人（签章）： 被委托人（签章）： 委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量： 委托日期：

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360626”。

• 2.投票简称：“远大投票”。

• 3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司为子公司提供担保的议案	1.00
议案2	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于变更经营范围及修改公司章程的议案	3.00

• (2)填报表决意见或选举票数。

针对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

• (3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年11 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月14 日下午3：00，结束时间

• 为2016 年11 月15 日下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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