GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2025

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 07.08.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") olağanüstü çenel kurul toplantısı
07.08.2025 tarihinde, Perşembe günü, şaat 11:00'de Delte Hotels Le Merke 07.08.2025 tarihinde, Perşembe günü, saat 11:00'de, Delta Horels by Marriott Panoranın memal
Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuba Sola Hotels by Marriott Panorama Top Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cir.vo de, Della Hotels By Mariott Panorama Toplantı
T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Middirliği'nin A S S S T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürüğü'nün 05.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03.
00112122741 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temileiri İre E-90726394 00112122741 sayılı yazısı ile Madarlığa hün 05.08.2025 tarili ve E-90726394-431.03yapılmıştır. yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 14.07.2025 tarih ve 11371 sayılı Türkiye Ticaret, 19.01.
Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlama Platformunda Sirketini Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlarına Platformanı kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Karomunizin www.grainturk.com adresli
şirket portalında toplantı tarihinden en az iic halektronik Genel Kurul Sistemi şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi ile eyapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 125.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 125.000.000 TL çıkarılmış
değeri 1 TL olan 4.250.085 adet payın asaleten toplam 125.000.000 adet paydan toplam itiba değeri 1 TL olan 4.250.085 adet payın asaleten toplam 125.000.000 adet paydan toplam itibari
olan 85.348.019 adet payın vekaleten ve toplam da temsil edildiği, toplam itibari olan 85.348.019 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 1 TL olam itibari değeri 1 TL olan 89.598.104 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğines, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yeriegineç, Şirketim elektronik çenel kurul
Sayın Onur İÇCAN tarafından, elektronik genel kırılı istemiştir. Yönetim Kuru Sayın Onur İÇCAN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanıştır. Yönetim Kırılı Üyesi
atanmış, toplantı fiziki ve elektronik genel kurul sistemini kullamak üzere atanmış, toplantı fiziki ve elektronik gener kurul sıstemini kullanmak üzere Sayın Musafa Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Onur İÇCAN genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında
bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Sirket Esse Sürket edileri bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzerek
elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak sözleşmesi'nde yer aldığ elektronik oy sayımı düzeleri saklı kalmak kaydıyla toplanı salonunda fiziki olarak kirser,
sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü yeya ayağa kalonunda fiziki olarak katılan sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkınık ya da ayrı ayrı kabılan pay
kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin iş a dayrı ayrı kabul demek suretiyle kullanmaları, ret oyu kullar veya ayağa kalıkmak ya da ayrı ayrı kabıl demek suretiyle oy
belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kırılılığı örüldüğünden toplantı
açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde sonra İÇCAN tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin birinci vapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurultuna vönetimi ile görevli Toplantı
   Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tereseldi Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının ile görevi Toplantı
   Başkanlığı'na yetki verilmesi için Sirket pay sahin imzalaması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket evener kürün ünzalaması adına Toplantı
   yazılı önerge okundu. Önerge Fiziki ve elektronik ortanda Alına Toplantı yazılı önerge okundu. Önerge Fiziki ve elektronik ortamat katılan pay sahiplerinin verilen
   sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Baskan, olarılan pay sahiplerinin onay sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sayın Aytaç Birol Araç Birol Alına
   seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı başkanı olarak Sayın Aytaç Birol ALSAN'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının İmzak Sayın Aytaç Birol ALSAN'ın
   verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na yetki
   Beril DUMAN'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Avas Tazmanı olarak Sayın Beril DUMAN'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ayşe Burçak Yazmanı o
   lanak Yazmana Memuru olarak Sayın Ayşe Burçak ÇOĞ'u tayin etti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

1. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahibi Sayın Murat İÇCAN tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in olağanüstü genel kurul toplantısında 07.08.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyler görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

• · Şirket ortağı olan, Gazi Mah. Fatih Sok., N:3, Kırıkhan/HATAY adresine mukim, T.C. vatandaşı ve 4 aday gösterilmesi,
• · Şirket ortağı olan, Reşitpaşa Mah., Değirmentepe Aykan Sok., N:52, D:1, Sarıyer/İSTANBUL adresine mukim, T.C. vatandaşı ve T.C. Kimlik No'lu Mevlüt Emre İÇCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi,
• · Şirket ortağı olan Mecidiye Mah., Mustafa İzzet Efendi Sok., N: 1, D:37, Beşiktaş/İSTANBUL

adresine mukim T.C. vatandaşı . T.C. Kimlik No'lu Onur İÇCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi,

natisasi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Murat İÇCAN tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in olağanüstü genel kurul toplantısında 07.08.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görey yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

• · Şirket ortağı olmayan, Mecidiye Mah., Mustafa İzzet Efendi Sk., N:1, D:37 Beşiktaş/İSTANBUL adresine mukim T.C. vatandaşı, İ.C. Kimlik No'lu T.C. Kimlik No'lu Hüma IÇCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi,
• Yönetim Kurulu'nun 11.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan, Tophanelioğlu Cad., Koşuyolu Koru Evleri, J Blok D:8, ÜsküdarİSTANBUL adresine mukim T.C. vatandaşı ve seçayoru Nora Erici, v No'lu Ahmet Emir AKBEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi,
• Yönetim Kurulu'nun bir tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile bağımay gönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan, Kızılcaşar Mh., 1217.Sk., N:16 Gölbaşı/ANKARA adresine mukim T.C. vatandaşı 18644757068 T.C. Kimi27.53., "N.10
  Ülleji KARAKLIS''''n Roğun Rağının T.C. vatandaşı 18644757068 T.C. Kimik No?lu Murat Ulkü KARAKUŞ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi,

hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların 834.004 adet ret oyuna karşılık, 73.764.100 adet olumlu oy ilp katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve 07.08.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yanmış üzere;

· Şirket ortağı olan, Gazi Mah. Fatih Sok., N:3, Kırıkhan/HATAY adresine mukim, T.C. vatandaşı ve T.C. Kimlik No'lu Murat İÇCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 2

• · Şirket ortağı olan Reşitpaşa Mah., Değirmentepe Aykan Sok., N:52, D:1, Sarıyer/İSTANBUL adresine mukim, T.C. vatandaşı ve T.C. Kimlik No'lu Mevlüt Emre İçin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• · Şirket ortağı olan Mecidiye Mah, Mustafa İzzet Efendi Sok., N:1, D:37, Beşiktaş/İSTANBUL adresine mukim T.C. vatandaşı Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• · Şirket ortağı olmayan Mecidiye Mah., Mustafa İzzet Efendi Sk., N:1, D:37 Beşiktaş/İSTANBUL adresine mukim T.C. vatandaşı, Marandaşı, T.C. Kımlık No'lu Hüma IÇCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• Yönetim Kurulu'nun 11.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Tophanelioğlu Cad., Koşuyolı Koru Evleri, J Blok D:8, Üsküdar/İSTANBUL adresine mukim T.C. vatandaşı Miraçoyon T.C. Kimlik No'lu Ahmet Emir AKBEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• Yönetim Kurulu'nun 11.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Kızılcaşar Mh., 1217.Sk., N: 16 Gölbaşı/ANKARA adresine mukim T.C. vatandaşı Karakarın T.C. Kimlik No'lu Murat Ülkü KARAKUŞ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• Katılanların oy birliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı.

Pay sahibi Hamza İnan tarafından elektronik katılım olup olmadığı soruldu ve bağımsız üyelerin fiziki katılımını temenni etti, Toplantı Başkanı ve Oy Toplama Memuru tarafırdan katılıra ilişkin bilgi verildi. Toplantı Başkanı, başkaca Söz almak isteyen olmaması üzerine teşkkir konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıy 11:30 saatinde son verildi.

Şehval KIRIK

Oy Toplama Memuru Ayşe Burçak ÇOĞ

Toplantı Başkanı Aytaç Birol ALSAN

Tutanak Yazmanı Beril DUMAN