GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 2, 2024

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi Toplantıya Katılanlar	: 01.08.2024 : Murat İÇCAN, Hüma İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN, Onur İÇCAN, Ahmet Emir
	AKBEN, Murat Ülkü KARAKUŞ
Gündem	: Esas Sözleşme Değişikliği
Karar No	: 2024/014

KARAR

GRAINTURK TARIM A.Ş.'nin 01.08.2024 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Levent Mh. Levent Cd. Krizantem Sk. N:15 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2024 tarihli ve 2024/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen tadil metinlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2024 tarihli ve E.57488 sayılı yazısı ile Şirketimize iletilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mezkur yazısı ekinde yer alan esas sözleşme tadil metinlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru kapsamında iletilen görüşler doğrultusunda, 15.05.2024 tarihli ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ekinde kabul edilen esas sözleşme tadil metinlerinin yerine geçmek üzere işbu kararı ekindeki tadil metinlerinin kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Murat İÇCAN Hüma İÇCAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mevlüt Emre İÇCAN Onur İÇCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Emir AKBEN Murat Ülkü KARAKUŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi