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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

그래디언트/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 도헌수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도헌수	1967-10	3년	신규선임	- 現 연세대학교 경영대학 객원교수 - 삼일회계법인 파트너 - 동국대학교 경영학 박사	(주)우현앤컴퍼니(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
도헌수	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 경영대학 객원교수 - 삼일회계법인 파트너 - 동국대학교 경영학 박사