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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

인터파크/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건              *현금배당 : 주당 50원 제2호 의안: 정관 변경의 건(주식병합에 따른 액면가 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건(총4명)     제3-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 이기형     제3-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 윤성준     제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건: 후보자 남인봉     제3-4호: 사외이사 선임의 건: 후보자 이명신 제4호 의안: 감사위원 선임의 건     제4-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 이명신   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기형	1963-01	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크 대표이사 회장
윤성준	1971-03	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크 경영지원본부장
남인봉	1967-07	3년	재선임	- 現 ㈜아이마켓코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명신	1969-12	3년	신규선임	- 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명신	1969-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사