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AGM Information • Mar 12, 2020

인터파크홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512, 삼성동빌딩 16층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고              2) 부의안건 제1호 의안:제23기(2019.01.01~2019.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안)            포함) 및 연결재무제표 승인의 건            *현금배당 : 주당 70원 제2호 의안:이사 선임의 건(총2명)           - 사내이사 강동화 선임의 건           - 사외이사 함준호 선임의 건         제3호 의안:감사위원 선임의 건(총1명)           - 사외이사인 감사위원 함준호 선임의 건    제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동화	1966-10	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크홀딩스 CFO - 現 ㈜인터파크 대표이사 - ㈜인터파크 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함준호	1964-02	3년	신규선임	- 現 연세대학교 국제학대학원 교수 - 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사	- 現 ㈜약업신문(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함준호	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 국제학대학원 교수 - 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사