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AGM Information • Mar 27, 2020

인터파크홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	336,146		- 매출액
- 부채총계	16,058		- 영업이익	3,788
- 자본금	30,421		- 당기순이익	4,125
- 자본총계	320,088		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	1,780,052		- 매출액
- 부채총계	1,110,465		- 영업이익	45,164
- 자본금	30,421		- 당기순이익	6,507
- 자본총계	669,587		*주당순이익(원)	-89
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,630,200,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고              2) 부의안건 제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(총2명) - 제2-1호: 사내이사 강동화 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 함준호 선임의 건    ->각각 원안대로 승인    제3호의안: 감사위원 선임의 건(총1명)           - 사외이사인 감사위원 선임 - 제3-1호: 감사위원 함준호 선임의 건    ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.
※관련공시		2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동화	1966-10	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크홀딩스 CFO - 現 ㈜인터파크 대표이사 - ㈜인터파크 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함준호	1964-02	3년	신규선임	- 現 연세대학교 국제학대학원 교수 - 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사	- 現 ㈜약업신문(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함준호	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 국제학대학원 교수 - 現 한국금융학회 감사 - 한국은행 금융통화위원 - NH생명보험㈜ 사외이사