Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-012

宏和电子材料科技股份有限公司

关于董事会补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于补选公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的议案》，经董事会审核，同意提名谢宜芳女士（简历详见 附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满时止。公司补选谢宜芳女士担任公司第三届董事会独立董 事尚须提交公司股东大会审议。

一、独立董事候选人选举情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员的议案》。公司董事会提名谢宜芳女士为公司第三届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。公司补选谢宜芳女士担任公司第三届董事会独立 董事尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对补选独立董事发表了同意的独立意见，认为独立董事候选人 的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 第三届董事会独立董事候选人谢宜芳女士简历

谢宜芳女士，女，1972年出生，中国台湾籍，大专学历。现任职于富疆精材 有限公司。

截至本公告披露日，谢宜芳女士未直接或间接持有公司的股份。

谢宜芳女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查；（7）被列为失信被执行人。