Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号： 2021- 066

宏和电子材料科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董 事马国柱先生的书面辞职报告。马国柱先生因个人原因辞去公司第二届董事会独 立董事及董事会相关专门委员会委员职务。马国柱先生辞职后不再担任公司任何 职务。马国柱先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》等有关规定，马国柱先生辞职后将导致公司董事会中独立董事所占的比例 低于三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选 产生新任独立董事前，马国柱先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委 员会中的职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立 董事的补选工作。

马国柱先生在任期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月31 日