Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 4, 2021

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-047

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次 会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 公司监事会主席廖明雄先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 “ ” “ ” 下简称 《激励计划（草案）》 、 本激励计划 ）及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于《宏和电子材料 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施及规范运行，将进一 步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、 中高层管理人员与核心业务（技术）人员之间的利益共享与约束机制，不会损害 本公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于《宏和电子材料 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》。

经审核，监事会认为：

本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核 心业务（技术）人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系(含劳务关系)的 人员。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激

励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

具体激励对象名单详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于《宏 和电子材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

• 2、宏和电子材料科技股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励

计划（草案）相关事项的核查意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 5 日