Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-043

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次 会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本次 会议。

本次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2021 年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份 有限公司 2021 年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和 科技 2021 年第三季度报告》，2021 年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定 的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向农业银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区 新片区分行申请人民币陆仟万元整（或等值外币）的综合授信额度。授信品种包

括信用证开立、进口代付和进口押汇、流动资金贷款等。公司董事会授权总经理 杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试 验区临港新片区支行申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，授信品种包括：进 口信用证、进口代付、进口押汇、银承（30%保证金）、流贷。公司董事会授权 总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会

年 10 月 30 日