Grace Fabric Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-007

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的 董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。由毛嘉明董事长主持本次会议。

本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的 规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。

• 《公司 2019 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站公告。年报及摘

• 要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 四、审议通过了《关于公司 2019 年年度审计报告及财务报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

同意 2019 年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本 877,800,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元（含税）（预计利润分配金额人民币 63,201,600.00 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 104,242,513.99 元的 60.63%）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权 登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金 额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《宏和科技 2020 年度日常关联交易预计情况 的公告》。

议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效 表决权票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度财务审计服

• 务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度内控审计服

• 务。有关具体审计费用，授权公司总经理依据审计工作量与会计师事务所确定。

• 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 九、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技董事会

• 审计委员会 2019 年度履职报告》。

• 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 十、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。

• 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技独立董

• 事 2019 年度述职报告》。

• 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 十一、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。 同意公司于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

• 具体内容详见公司关于 2019 年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 十二、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

• 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

• 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日