GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

AGM Information • Apr 23, 2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 kwietnia 2018 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19% - łączna liczba ważnych głosów 40.398.176

- w głosowaniu tajnym oddano 40.398.176 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 23 kwietnia 2018 r. przyjmuje następujący porządek obrad

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Zarządu.
• 1. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%, - łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,

- oddano 35.897.035 głosów za, 38 głosów przeciw i 4.501.103 głosów wstrzymujących.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję p. Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%, - łączna liczba ważnych głosów – 40.398.176,

- w głosowaniu tajnym oddano 33.481.218 głosów za, 5.583.658 głosów przeciw i 1 333.300 głosów wstrzymujących.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 384.025 szt. akcji spółki Aquis Exchange Limited (dalej Aquis), za łączną cenę nie niższą niż 11.475.000 GBP. Ostateczna wartość transakcji zależeć będzie od warunków rynkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%,

^- łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,

^- oddano 35.299.391 głosów za, 4.923.279 głosów przeciw i 175.506 głosów wstrzymujących.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 23 kwietnia 2018 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 22 maja 2018 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.681.706, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,19%, - łączna liczba ważnych głosów 40.398.176,

- oddano 31.471.179 głosów za, 39 głosów przeciw i 8.926.958 głosów wstrzymujących.