GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 18, 2025

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－073

金浦钛业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次： 2025年第四次临时股东会

2、股东会召集人： 公司董事会

经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”） 第八届董事会第四十三次会议审议通过召开2025年第四次临时股东 会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东 会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间 内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2025 年7 月28 日（星期一）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至2025 年7 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托 书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理 人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点： 南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议

室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士	√
1.02	非独立董事李友松先生	√
1.03	非独立董事辛毅女士	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数2 人
2.01	独立董事刘小冰先生	√
2.02	独立董事叶建梅女士	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。具体 内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-072）。

3、表决事项说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资 者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股

东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计 票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计 票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办 理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券 账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书 （见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理 登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东会” 字样。

2、登记时间： 2025年7月28日8:30-17:00

3、登记地点（信函地址）： 南京市鼓楼区水西门大街509号

4、会议联系方式

联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系邮箱：gpro000545@163.com

5、其他事项：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的 所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投 票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第四十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二五年七月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

• “金钛投票”

• 2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事，如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数 为3 位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年8 月4 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年8 月4 日9:15，

• 结束时间为2025 年8 月4 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦 钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案			采用等额选举，填报投给 候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事 的议案	应选人数3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士	√
1.02	非独立董事李友松先生	√
1.03	非独立董事辛毅女士	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的 议案	应选人数2 人
2.01	独立董事刘小冰先生	√
2.02	独立董事叶建梅女士	√

委托人名称： 委托人证件号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人（签名或盖章）：