GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 5, 2023

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－093

金浦钛业股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次： 2023年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人： 公司董事会

经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八 届董事会第十九次会议审议通过召开2023年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东 大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间 内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日： 2023 年9 月14 日（星期四）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止2023 年9 月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委 托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代 理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点： 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司为下属合营公司提供担保的议案	√

2、提案披露情况

本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为下属合营 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-092）。

3、表决事项说明

本次股东大会在审议第1.00 项议案时，对中小投资者（即除上 市公司董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票 结果公开披露。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡； 委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证 复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；法人股东应由法定代表

人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件和 证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和 证券账户卡；委托代理人出席会议的，受托人请于2023年9月14日 17:00前，将签妥的《授权委托书》发送邮件至本公司备查（会场正 式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须 在2023年9月14日17:00前送达或邮件发送至公司），不接受电话登记；

2、登记时间： 2023年9月14日8:30-17:00

3、登记地点（信函地址）： 南京市鼓楼区马台街99号

4、会议联系方式

联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778 联系邮箱：nj000545@sina.cn

5、其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会 议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络 投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二三年九月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

“金钛投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年9 月21 日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年9 月21 日（现场 股东大会召开当日）9:15 结束时间为2023 年9 月21 日（现场股东 大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦 钛业股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司为下属合营公司 提供担保的议案	√

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。