GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 17, 2022

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－097

金浦钛业股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知（增加提案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第六次会议审议通过召开2022年第六次临 时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2022年11月30日上午10:00 网络投票起止时间：2022年11月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年11月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月30日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

• 6、股权登记日：2022 年11 月22 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止2022 年11 月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权 委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东 代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 二、会议审议事项

• （一）会议议程

• 审议“关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）” （二）披露情况

本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换 暨关联交易的公告（修订）》（公告编号：2022-095）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案

1.00[关于子公司资产置换暨关联交易的议案] √ （修订）

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办 理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券 账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、 授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理 登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会” 字样。

• 2、登记时间：2022年11月22日8:30-17:00

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

• 4、会议联系方式 联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

• 5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络 投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第六次会议决议、第八届董事会第七次会议

决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二二年十一月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

• “金钛投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数

• 为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选 人数为2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年11 月30 日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月30 日上午

• 9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦 钛业股份有限公司2022年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
总议案	总议案（表决以下议案一所有决议）
1	关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。