GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 26, 2022

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－062

金浦钛业股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过召开2022年第五 次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2022年7月13日上午10:00

网络投票起止时间：2022年7月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

6、股权登记日：2022 年7 月6 日

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止2022 年7 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委 托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代 理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
累积投票 提案	提案1.00、2.00、3.00 采用等额选举	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士	√
1.02	非独立董事彭安铮女士	√
1.03	非独立董事吴月女士	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	独立董事单文峰先生	√
2.02	独立董事孙洋先生	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	非职工代表监事徐跃林先生	√
3.02	非职工代表监事徐长海先生	√

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎 性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案1.00、2.00、3.00 为累积投票提案，应选非独立董事三 名、独立董事两名、非职工代表监事两名。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 （二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体 内容详见公司于2022 年6 月24 日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2022-059）及《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2022-060）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办 理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券 账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、 授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理 登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会” 字样。

• 2、登记时间：2022年7月6日8:30-17:00

• 3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

• 4、会议联系方式

• 联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

• 5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

• 场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二二年六月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

• “金钛投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数

• 为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选 人数为2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年7 月13 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7 月13 日上午9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦 钛业股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	票数
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士
1.02	非独立董事彭安铮女士
1.03	非独立董事吴月女士
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	独立董事单文峰先生
2.02	独立董事孙洋先生
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	非职工代表监事徐跃林先生
3.02	非职工代表监事徐长海先生

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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