GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 4, 2019

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－078

金浦钛业股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第七次会议审议通过召开2019年第三次临 时股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

• 规定。

• 4、现场会议召开时间：2019年12月20日上午10：00 网络投票起止时间： 2019年12月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年12月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深 圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9：

15至下午15：00期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

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• 6、股权登记日：2019 年12 月16 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止2019 年12 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权 委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东 代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 二、会议审议事项

• （一）会议议程

• 1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”。

• （二）披露情况

本议案内容详见2019年12月5日公司在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事第 七次会议决议公告》（公告编号：2019-076）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码
		备注
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案

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1.00 关于续聘财务和内控审计机构的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

• 登记；

• （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

• 授权委托书和出席人身份证进行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

• 达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

• 2、登记时间：2019年12月19日8：30 -17：00

• 3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书；

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人 数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

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代理人是否可以按自己的意思表决。

• 5、会议联系方式

联系人：吴月

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

• 6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

六、备查文件

• 1．第七届董事会第七次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○一九年十二月四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360545

• 2、投票简称：金钛投票

• 3、投票时间： 2019年12 月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：

00

4、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（表决以下议案一所有决议）	100
议案1	关于续聘财务和内控审计机构的议案	1.00

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

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的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月20日上午9： 15 至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 公司可以写明具体的身份认证流程。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛 业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
总议案	总议案（表决以下议案一所有决议）
1	关于续聘财务和内控审计机构的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

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