GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 8, 2014

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－069

吉林金浦钛业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午2：00 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

• 3、网络投票起止时间：2014年12月23日-12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深 圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月23日下午15： 00～2014年12月24日下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年12月17日

• 5、召集人：公司董事会

• 6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 7、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种

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方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 8、出席对象：

• （1）截至2014年12月17日下午15：00收市时在中国证券登记结

• 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委 托书详见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

• 9、提示公告

公司将于2014年12月19日就本次临时股东大会发布一次提示性 公告，敬请广大投资者留意。

• 二、会议审议事项

• （一）会议议程

• 1、审议“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划

• 的议案”；

• 2、审议“关于修改公司章程的议案”；

• 3、审议“关于聘任会计师事务所的议案”；

• 4、审议“关于增加公司注册资本的议案”；

• 5、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案”；

• 6、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管

理的议案”。

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（二）披露情况

第一项议案内容详见2014年7月25日公司在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第 十一次会议决议公告及未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划 公告；

第二项议案内容详见2014年8月18日及2014年11月18日公司在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊 登的第五届董事会第十二次会议决议公告及第五届董事会第十五次 会议决议公告；

第三至第四项议案内容详见2014 年11 月18 日公司在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的第五 届董事会第十五次会议决议公告及关于聘任会计师事务所的公告；

第五至第六项议案内容详见2014 年12 月9 日公司在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的第五届董事 会第十六次会议决议公告、关于修订《筹资管理制度》的公告、关于 公司控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行 登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表 授权委托书和出席人身份证进行登记。

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• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

• 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

• 2、登记时间：2014年12月23日上午8时30分-11时，下午3时-5

时。

• 3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号江苏金浦

• 集团。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人 数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或 代理人是否可以按自己的意思表决。

• 四、参与网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014

年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳

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证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入

• 委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌 投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360545	金钛投票	买入	买入对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码360545；

• （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对

“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下：

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案（表决以下议案一～七所有决议）	100.00元
1.00	关于公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回 报规划的议案	1.00元
2.00	关于修改公司章程的议案	2.00元
3.00	关于聘任会计师事务所的议案	3.00元
4.00	关于增加公司注册资本的议案	4.00元
5.00	关于修订《筹资管理制度》的议案	5.00元
6.00	关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行资产 管理的议案	6.00元

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报

股数如下：

表决意见种类 对应申报股数

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同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表 决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年 12月23日15:00至2014年12月20日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

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1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股

东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司 董事会 2014 年 12 月 9 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席吉林金浦钛业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划 的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于聘任会计师事务所的议案
4	关于增加公司注册资本的议案
5	关于修订《筹资管理制度》的议案
6	关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理 的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数 ： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

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