GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 18, 2013

－ 证券代码： 000545 证券简称： *ST 吉药 公告编号： 2013 013

吉林制药股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

• 一、会议召开基本情况

• 1.、召开时间：2013年5月6日（星期一）下午2：30

• 2、召开地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会

议室

• 3、股权登记日：2013年5月3日

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、 出席对象：

• （1）截至2013年5月3日下午三时收市时在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

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• 二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案；

• （2）关于公司变更注册资本的议案；

• （3）关于修订《公司章程》的议案；

• （4）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• （5）关于修订《董事会议事规则》的议案；

• （6）关于修订《监事会议事规则》的议案；

• （7）关于董事会换届选举的议案；

• （7.01）审议郭金东为第五届董事会董事

• （7.02）审议王俊为第五届董事会董事

• （7.03）审议彭安铮为第五届董事会董事

• （7.04）审议张忠为第五届董事会独立董事

本议案涉及独立董事选聘，按规定需经深交所审核无异议方能提 交股东大会表决。

• （7.05）审议张亚兵为第五届董事会独立董事

本议案涉及独立董事选聘，按规定需经深交所审核无异议方能提 交股东大会表决。

• （8）关于监事会换届选举的议案：

（8.01）审议邵恒祥为第五届监事会监事 （8.02）审议赵爱兵为第五届监事会监事 （9）关于更换公司2013年度审计机构的议案；

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（10）关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股 份托管、转让有关事宜的议案。

• 2、披露情况

议案详细内容详见2013年4月18日公司在《证券时报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn刊登的第四届董事会第二十三次会议决议公 告及第四届监事会十七次会议决议公告。

• 3、特别强调事项

本次股东大会采取现场投票方式表决，其中第2项至第6项议案需 由股东大会以特别决议审议通过。第7项至第8项需采取累积投票制。 三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

• 登记。

• （2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表

• 授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

• 2、登记时间：2013年5月5日，上午8时30分到11时，下午3时到5

• 时。

• 3、登记地点（信函地址）：广州市黄埔大道西平云路163号广电

• 科技大厦。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

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• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人 数相等的表决权。

• 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

• 代理人是否可以按自己的意思表决。

• 四、其他事项

• 1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股

• 东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

• 联 系 人：汤巍

• 联系电话：025-83799778

联系传真：025-83799900

特此公告。

吉林制药股份有限公司董事会

2013 年 4 月 17 日

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