GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 29, 2012

证券代码：000545 证券简称：＊ST吉药 公告编号：2012-003

吉林制药股份有限公司 关于召开二○一二年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会是公司董事会召集的，经公司第四届董事会第十六次会 议审议通过，决定召开公司2012年第一次临时股东大会。

• 3．会议召开日期和时间：2012年3月16日上午10时

• 4．会议召开方式：现场方式。

• 5．出席对象：

• （1）截至2012 年3 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会

• 议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议事项具有合法性和完备性。

• 2、提交股东大会表决的提案（逐一列明）

• （1）《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立

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1

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度审计机构的议案》； 内容详见 2012 年 3 月 1 日《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

（2）公司章程修正案；

本提案为特别提案，内容详见2012 年3 月1 日《证券时报》及巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

（3）关于就公司营业执照中经营期限事项向相关工商行政管理部门 申请变更的议案。

内容详见 2012 年 3 月 1 日《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行 登记；

（2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登 记；

• 2、登记时间：2012 年3 月13 日至3 月15 日；

• 3、登记地点：广州市黄埔大道西平云路163 号广电科技大厦

• 4．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人深圳证券 帐户卡及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他

• 1、会议联系方式

联 系 人：罗国建

联系电话：0432-63398722

联系传真：0432-63398756 020-38697051

• 2、股东（或代理人）与会费用自理。

• 3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

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2

1．提议召开本次临时股东大会的董事会决议。

2．交易所要求的其他文件。

吉林制药股份有限公司董事会 二○一二年二月二十九日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林 制药股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期限： 是否具有表决权：

对股东大会各项议程投票（赞成、反对或弃权）的指示（若 不作具体指示，则应注明代理人是否可按自己意愿表决）：

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