GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 10, 2006

证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号： 2006-016

吉林制药股份有限公司 2006 关于召开 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 本公司于 年6月15日在《证券时报》以及深圳巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林制药股份有限公司关于 2006 召开 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据中 国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置 改革操作指引》等有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况

• 1 、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

2006 7 18 14 00 现场会议召开时间为： 年 月 日 ：

2006 7 13 2006 7 18 网络投票时间为： 年 月 日－ 年 月 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2006 7 13 2006 7 18 9 30 为： 年 月 日至 年 月 日每个交易日上午 ： － 11 30 13 00 15 00 ： ，下午 ： － ： ；通过深圳证券交易所互联网投票系 2006 7 13 9 30 2006 7 18 统投票的具体时间为： 年 月 日 ： 至 年 月 日 15 00 ： 期间的任意时间。

• 2 2006 7 7 、股权登记日： 年 月 日

• 3 、现场会议召开地点：公司办公楼会议室

• 4 、召集人：公司董事会

5 、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6 、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选

• 择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

• 7 、提示公告

临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关 2006 7 10 2006 股东会议提示公告，提示公告时间分别为 年 月 日、 7 13 年 月 日。

• 8 、会议出席对象

1 2006 7 7 （ ）凡 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2

• （ ）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9 、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的 2006 次一交易日（ 年7月10日）开始停牌。

如果公司股权分置改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东 会议表决通过，则股东大会决议公告次一交易日复牌。如果公司股权 分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司 将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公 积金转增股本及股权分置改革的议案》。方案具体内容请见本公司于 2006年6月22日于深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《吉林制药股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互 联网投票系统对以上议案进行投票表决，以上议案需要参加表决的流 通股股东进行类别表决。

流通股股东委托董事会投票具体程序详见《吉林制药股份有限公 司董事会投票委托征集函》。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，鉴 于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革对价安排 不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施： 含有资本公积金转增方案的股权分置改革方案需经参加临时股东大 会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经

参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东 会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权 利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法 的规定》，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采 用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股 股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案，该上市公 司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有 2006 6 15 关征集投票权具体程序见公司于 年 月 日刊登在《证券时报》 上的《吉林制药股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决 方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。如果重复投票，则按 照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序进行统计：

1 （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票， 以现场投票为准。

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委

• 托董事会投票为准。

• 3

• （ ）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事

• 会投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票

• 为准。

• 3 、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

3 （ ）如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会 议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流 通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股 权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表 决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

• 1 、登记手续：

• 1

• （ ）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手

续；

2 （ ）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授 权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理 登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

吉林制药股份有限公司

99 地址：吉林市长春路 号

132012 邮政编码：

0432-5079887 联系电话：

0432-5079996 指定传真：

联系人：罗国建

• 3 2006 7 8 7 17 8 30 17 30 、登记时间： 年 月 日－ 月 日的每日 ： － ： ；

• 7 18 8 30 14 00 月 日上午 ： － ： 。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• 1 、采用交易系统投票的投票程序

• 1

• （ ）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票

2006 7 13 7 18 9 30 11 30 的时间为 年 月 日至 月 日每个交易日 ： － ： 、 13 30 15 00 ： － ： ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2 360545 （ ）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码： ；投票 简称：吉药投票

3 （ ）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

1.00 ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 元代表本议 1.00 案，以 元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》	1.00元

1 2 ③在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表 3 反对， 股代表弃权。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn ，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设 置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使

用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

2006 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 7 13 9:30 2006 7 18 15:00 月 日 至 年 月 日 期间的任意时间。

• 3 、投票注意事项

• 1

• （ ）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议

• 案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2 （ ）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券 营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

（ http://wlp.cninfo.com.cn ）点击“投票查询功能”，可以查看个人网 络投票的结果。

六、董事会征集投票权程序

1 2006 7 7 、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的全体流通股股东。

• 2 2006 7 8 9 00 2006 7 18 、征集时间：自 年 月 日 ： 至 年 月 日

• 14 00 ：

• 3 、征集方式：采用公开方式在中国证监会信息披露指定报刊《证

• 券时报》和深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行投票权征集行动。

• 4 、征集程序：详见公司本日在中国证监会信息披露指定报刊《证

• 券时报》和深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上发布的《吉林制药股份有限公司董事会 投票委托征集函》。

七、其他事项

• 1 、出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东费用

• 自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时

• 股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

吉林制药股份有限公司董事会

OO 二 六年七月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林制药股份有 限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码：

授权范围： 。 签署日期：二○○六年 月 日