GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Management Reports 2014

Jan 26, 2014

吉林金浦钛业股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 事，2013 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽责、谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了2013 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2013 年度独立董事履责情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

独立董事 姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出 席次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张 忠	5	2	3	0	0	否
张亚兵	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数			1

2013 年度，我们出席了年内董事会、股东大会，对董事会所审 议的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、2013年5月6日，在公司第五届董事会第一次会议上对选举董

事长、副董事长和聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见

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同意选举郭金东先生为公司董事长，同意选举王俊先生为公司 副董事长，同意董事会聘任彭安铮女士担任公司总经理，聘任汤巍 女士担任公司第五届董事会秘书，聘任叶龙英女士担任公司财务总 监。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合 国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历 资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取 证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形， 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定。

三、独立董事年度履职其他事项

1、持续关注公司的信息披露工作。2013 年度，我们积极监督 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露 管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司 及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。公司 全年共发布152 份临时公告和相关定期报告，同时，督促公司重视 投资者关系，及时回复深交所互动易平台的投资者提问，耐心接听 投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资 者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股

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东的合法权益。我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司 及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、独立董事定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、 掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程 中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会 计师审计工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息，发挥 了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关 部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专 业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司 不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开 展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

在新的一年里，我们将一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业 知识和经验，为董事会的决策提供参考意见，以求提高公司决策水 平和经营绩效，为公司又好又快的发展做出应有的贡献。在我们履 行独立董事职责过程中，公司董事会、经理层和相关人员给予了我 们积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

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