GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2021-057

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于2021 年11月23日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会 议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟于2021 年12 月9 日（星期四）上午10：00 在南 京市湖南路马台街99 号五楼会议室召开2021 年第三次临时股东大会。 股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021 年第三次临 时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二一年十一月二十三日