GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2021-041

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十九次会议，在2021年8 月3日以电邮发出会议通知，并于2021年8月10日下午2:00以通讯方式 召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君 女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案

2021 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会

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