GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－030

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议，在2021年4 月29日以电邮出会议通知，并于2021年5月8日（周六）下午2：00在 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。总经理彭安铮女士主持 了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

会议选举了郭彦君女士担任第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，此项决议通过。

郭彦君女士的简历已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会 二〇二一年五月八日