GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－018

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 七次会议，在2021年4月20日以电邮方式发出会议通知，会议于2021 年4月28日（周三）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。公司总经理彭安铮女士主持了本 次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

• 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于<董事会2020 年度工作报告>的议案》

董事会审议认为2020 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立 董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2020 年年度股东 大会上进行述职。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会2020年度工作报告》。

• 2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2020 年度经营管理层 有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营 活动。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议认为公司2020 年度报告及摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

• 4、审议通过《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020 年度社会责任报告》。

• 5、审议通过《关于2020 年度拟不进行利润分配的议案》

• 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

• 6、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能 够得到有效执行。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020年度内部控制评价报告》。

• 7、审议通过《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关 联董事郭金东回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

• 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于会计政策变更的公告》。

• 9、审议通过《关于<公司2020 年度财务报表审计报告>的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《金浦钛业股份有限公司2020 年度财务报表审计报告》。

• 10、审议通过《关于<公司2020 年度内部控制审计报告>的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《金浦钛业股份有限公司2020 年度内部控制审计报告》。

• 11、审议通过《关于<金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关

• 联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

• 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

• 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明》。

• 12、审议通过《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划

的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划》

• 13、审议通过《关于<2021 年一季度报告正文>及全文的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2021 年4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2021 年一季度报告正文》及全文。

• 14、审议通过《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2021 年5 月19 日（星期三）下午14：00 在南京 市湖南路马台街99 号五楼会议室召开2020 年年度股东大会，股东大 会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

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二〇二一年四月二十八日