GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－015

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议，在2021年4 月8日以电邮发出会议通知，会议于2021年4月15日（周四）上午10： 00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人， 实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。公司总经理彭安铮女士主持了本次会议，会议经讨论， 审议通过了如下事项：

一、关于补选公司第七届董事会董事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第七届董事会第 十六次会议审议，同意补选郭彦君女士为公司第七届董事会董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟于2021 年5 月6 日（星期四）上午10：00 在南京 市湖南路马台街99 号五楼会议室召开2021 年第二次临时股东大会， 股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第二次临时股东大会 通知》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会

二〇二一年四月十五日