GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－002

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议，在2021年2 月1日以电邮发出会议通知，会议于2021年2月8日（周一）上午10： 00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人， 实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生 主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子 公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9亿元人民币的连带 责任担保。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下 属子公司提供担保的公告》及独立董事意见。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二、关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见同日于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的 《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》及独 立董事意见。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟于2021 年2 月24 日（星期三）上午10：00 在南 京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开2021 年第一次临时股东大 会，股东大会具体事项详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会 二〇二一年二月八日

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